Empresas

La Guardia Civil se presenta en la sede de BNP para pedir información sobre la ‘lista Falciani’

La semana pasada fue el Banco Santander, hoy BNP Paribas. Los agentes de la Unidad Central Operativa (USO) de la Guardia Civil se han presentado en su sede central de Madrid para requerir información en el marco de la causa abierta por la ‘lista Falciani’.

Según informa El Mundo y confirma Europa Press, fue el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien ha dado la orden ante un posible caso de blanqueo en el banco HSBC.

Al igual que sucedió la semana pasada con Santander, esta acción no quiere decir que hayan registrado el banco, el requerimiento es subsidiario, por lo que los agentes sólo actuarán de si la entidad no les facilita la información que precisan.