Noticias

Detenidos dos empresarios acusados de blanquear 6.000 millones de dólares

Agentes de la Policía Nacional ha detenido al fundador de Liberty Reserve, Arthut Budovsky, y a su socio en una operación conjunta con Estados Unidos y realizada de forma simultánea en varios países. A ambos se les acusa de haber creado un sistema de pago onñine en distintas monedas para blanquear cientos de millones procedentes de la delincuencia. Esta plataforma funcionaba como un sistema de pago electrónico que empleaba ciberdelincuentes, a los que se les facilitaba limpiar el dinero obtenido de sus fechorías.

Estas detenciones realizadas en España han facilitado también el resto del operativo realizado en Estados Unidos y otros países. Así, en total se han detenido a 5 personas, convirtiéndose en uno de los mayores golpes policiales internacionales al blanqueo de dinero proveniente de delitos relacionados con el fraude financiero.