Izertis votará en su junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 28 de mayo, el nombramiento de Isabel Lozano Fernández como consejera de la sociedad, con la categoría de independiente, así como la fijación del número de miembros del consejo de administración en nueve, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Isabel Lozano fue consejera delegada de Atrys Health, así como directora general de PharmaMar, directora financiera del Grupo Zeltia y directora de inversiones en la sociedad de capital riesgo Euroventures España. Actualmente, forma parte del consejo de administración de Hifas da Terra.
Asimismo, se someterá a aprobación el aumento de capital social mediante compensación del derecho de crédito que ostenta Alt06 Holding frente a la sociedad, a través de la emisión de 607.071 acciones, por un valor nominal conjunto de 60.707,10 euros y con una prima de emisión total de 5.702.824,97 euros, así como la correspondiente delegación de facultades.
Igualmente, se votará la reelección de PwC como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio social 2027.
En materia de retribuciones, la empresa someterá a votación un incentivo a largo plazo que incluye la entrega de acciones y/o efectivo, dirigido a los principales directivos, entre los que se encuentran los consejeros ejecutivos.
Además, se elevará a aprobación la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros de la sociedad para el presente ejercicio, así como para los años 2027 y 2028.
Por último, se examinarán y, en su caso, se aprobarán las cuentas anuales individuales y el informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
