Hacienda eleva a 715 casos sospechosos de blanqueo al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), diez más que lo previsto inicialmente.
El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez ha anunciado esta mañana que en los cuatro primeros meses de 2015 más de 27.576 contribuyentes han declarado alrededor de 14.324 millones de euros en bienes y derechos en 200 países del extranjero. Menéndez ha añadido que gracias a la ‘amnistía fiscal’ Hacienda ha descubierto más de 124.500 euros de 197.000 contribuyentes.
En la comparecencia ante la Comisión de Hacienda, el director de la AEAT ha calificado de “valiosísima” la información obtenida en los tres últimos ejercicios en los que el modelo 720 está funcionando. Sin embargo, la Agencia continúa con el análisis de más de 7.000 contribuyentes por no haber presentado el modelo obligatorio.
Estos patrimonios declarados por primera vez en el modelo 720 se suman a los más de 89.000 millones incorporados por 135.000 contribuyentes en la presentación de 2013 y a los más de 20.700 millones incorporados por 32.500 contribuyentes en la declaración presentada en 2014.
De esta forma, en las declaraciones de los tres años se han acumulado bienes y derechos en el extranjero por un importe global de más de 124.000 millones de euros que pasarán a quedar integrados en las bases de datos de la Agencia Tributaria para futuras comprobaciones.
Recaudación de 37.600 millones
Según datos de la AEAT, un crecimiento del 13,5% en los resultados de control de la Agencia durante el primer trimestre de 2015, hasta alcanzar los 2.889 millones de euros, con lo que ya suman 37.674 millones de euros los resultados obtenidos desde el año 2012.
El importe recaudado entre enero y marzo supone “el mejor resultado” de la Agencia Tributaria en un primer trimestre de toda la serie histórica, subrayó Menéndez durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, y mantiene la “positiva evolución” con la que se cerró 2014, cuando se obtuvieron 12.318 millones de euros como consecuencia de la labor de prevención del fraude que realiza la Agencia.
