Según las especificaciones en la ley 10/2010, todas las empresas obligadas deben evaluar la efectividad y la adecuación de los procedimientos para la prevención de blanqueo de capitales.

Existen diversos factores que determinan el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, los cuales se deben evaluar de manera anual.

Para estos casos, la empresa PBC Consulting brinda asesoría externa realizada por expertos autorizados por el SEPBLAC. Con este procedimiento, los sujetos obligados por la Ley 10/2010 tienen la seguridad de que sus herramientas de prevención se están cumpliendo y que, a su vez, se está cumpliendo la ley.

Informe de experto externo para prevención de blanqueo

Con el paso del tiempo, las empresas necesitan comprobar que sus procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales se están cumpliendo dentro de toda su organización. Es por esta razón que cada año se debe realizar una evaluación exhaustiva externa para determinar el estado.

El informe de experto externo es un documento elaborado por un tercero ajeno a la empresa, que describe los procedimientos implementados y específica si cumplen con los parámetros legales.

Una de las garantías de calidad que ofrece PBC Consulting es que solo trabajan con personal que está autorizado por el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

El objetivo de su gestión es analizar las políticas, controles internos, registros y prácticas de la organización en relación con la prevención del blanqueo de capitales.

Después de establecer el estudio pertinente, el experto externo propone alternativas para mejorar los errores y establecer un control interno eficiente. Por ese motivo, es una solución integral que brinda las herramientas adecuadas para mejorar el sistema.

Los expertos externos de PBC Consulting

La Ley 10/2010, de 28 de abril, es la ley vigente, cuya aplicación está establecida para entidades de crédito, aseguradoras, servicios de inversión, gestoras de fondos de pensiones, capital riesgo, contables externos o asesores fiscales, entre otros.

Es común que después de implementar el sistema de prevención de blanqueo, estas empresas obvien estas evaluaciones, pero, según lo establecido en el artículo 28, todo sujeto obligado debe someter las medidas de control a un examen anual realizado por un experto ajeno a la organización.

En caso de no cumplir con esta u otras exigencias legales, la empresa está expuesta a enfrentar multas de una cuantía mínima de 60.000 €.

La empresa consultora PBC Consulting proporciona el contacto directo con un profesional registrado y con experiencia.

Es por ello que toda compañía que aún no dispone de un experto externo, puede ingresar en la web de esta empresa y en el apartado de servicios se puede solicitar información personalizada sobre el informe de prevención.

PBC Consulting también cuenta con otros servicios especializados en el ámbito de prevención de blanqueo de capital, como consultoría y formación integral.