España es uno de los países que ha establecido medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con el fin de prevenir la introducción del dinero negro o «sucio» dentro del sistema financiero, es decir, dinero generado de forma ilícita.
A esto se le conoce como PBC&FT, es decir, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por lo general las empresas recurren a servicios especializados de abogados en esta área, para de esta manera asegurarse de cumplir adecuadamente la normativa vigente. Una de las mejores firmas más destacadas en España en materia de blanqueo de capitales es PBC CONSULTING, compuesta por un equipo de abogados expertos en PBC&FT.
Delito de blanqueo de capitales según la ley española
El blanqueo de capitales se encuentra regulado y tipificado en el artículo 301 del Código Penal. Allí, se establece que cualquier persona o empresa que adquiera, venda, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que estos provengan de actividades ilícitas realizadas por ella misma o por un tercero, con el fin de encubrir su origen ilegal o para ayudar al delincuente, será castigado con prisión y multa. En otras palabras, es un artículo que condena el delito de dar apariencia de legalidad a ganancias obtenidas mediante un delito previo. La Ley 10/2010 o Ley de PBC impone una serie de obligaciones a una extensa lista de sujetos obligados. De hecho, en su artículo 2 se menciona que, entre estos sujetos obligados de facilitar información sobre operaciones económicas sospechosas de corresponder a un blanqueo de capitales, se encuentran las entidades de crédito, compañías de seguros, de inversión, gestoras de fondos de pensiones, inmobiliarias, despachos de abogados, asesorías y gestorías, etc. Por lo tanto, si se es un sujeto obligado, lo ideal es acudir con abogados especialistas para poder cumplir adecuadamente con la normativa y evitar sanciones o mayores consecuencias.
Abogados expertos en PBC&FT
A diferencia de un bufete de abogados generalistas, PBC CONSULTING es una firma compuesta exclusivamente por abogados expertos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ellos se encargan de proporcionar asesoría especializada para la prevención de este delito. De hecho, son varios los servicios que ponen a disposición de las empresas o sujetos obligados. Por ejemplo, proporcionan servicio integral de consultoría en PBC&FT, auditoría en PBC&FT, elaboración de informe experto externo, cursos de formación en prevención de blanqueo, entre otros. Es decir, es una firma que ofrece una gama completa de servicios que se encargan no solo de ayudar al sujeto obligado a cumplir la ley correctamente, sino también a protegerlo frente a situaciones que puedan hacerlo vulnerable a una situación de blanqueo de capitales.
PBC CONSULTING cuenta con un sitio web desde donde no solo se puede obtener mucha más información respecto de este tema y de sus servicios, sino que además permite contactar directamente con sus abogados para solicitar una asesoría personalizada.
